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博彩套利行为涉及刑事风险

2022-07-05 08:08:32
博彩套利是指，博彩者通过组合各家博彩公司的赔率来实现押注所有结果并获取正收益的行为，也称为“必胜押注”。

但博彩套利也会有涉刑风险，具体论述如下：

一、诈骗罪

1、构罪模式

该模式中，行为人本身不具有套利的技术，不会对投注款进行真实的投注，通过虚构可以套利的项目吸引受害人投入款项的方式，直接将受害人为套利投入的款项非法占有的行为。

涉案过程中，行为人通过持续让受害人小额盈利和小额提现的方式让受害人深陷涉案项目可以赚钱的错误认识，直至将受害人所有的投入款项非法占有。

2、构罪逻辑

博彩套利项目只是行为人为骗取受害人财物所虚构的事实。虽然受害人在参与过程确有盈利且成功提现，但从盈利的行为而言，这只是行为人为骗取受害人的信任，让其投入更多款项而实施的诈骗手段之一，从盈利的结果而言，该盈利数额仅占受害人投入款项的极少比例。

换而言之，受害人大部分投入款项是被行为人非法占有了，而非真正的进入到了套利项目中从而产生盈亏的结果。

因此，行为人虚构博彩套利项目骗取他人投资款项的行为构成诈骗罪。

二、组织、领导传销活动罪

1、构罪模式

该模式中，行为人宣传平台稳赚不赔、能获取高额回报等运作原理，诱骗受害人加入该平台进行投资。根据投资数额和所发展的会员数量来确定自己在这个平台的级别高低，投资数额越高或发展会员的数量越多，级别越高。

层级高的会员除了可以参与更高回报率的赛事外，还可以分配下级会员下注的“投资款项”和盈利款项，级别越高，可分得的下级会员的获利款项则越多。

2、构罪逻辑

受害人需缴纳一定的投资款才可参与套利项目，此为传销犯罪中的“入门费”。

涉案平台中有不同回报率的赛事和级别，投注的款项越多，级别越高，可参与的赛事和回报率有越多。同时，所发展的会员人数也可以决定所处层级。发展的会员越多，所处层级越高，能够参与的赛事越多，获利则越多。而且所发展的会员缴纳的“投资款项”也会被分配到其所属的上线中，而非全部用于参与赛事。

此时，参与者获利的方式主要来源于下级会员缴纳的入门费和参与赛事的回报率，而会员缴纳的入门费是主要获利来源。此为传销犯罪中的“直接或间接的以发展的人员数量为计酬依据”。

因此，此种需要缴纳一定费用获取参与资格，且根据缴纳的费用高低和所发展的会员数量来决定层级和获利的套利项目构成组织、领导传销活动罪。
博彩套利
三、非法吸收公众存款罪

1、构罪模式

该模式中，行为人主要通过押注博彩公司的赔率，利用“体育套利”的操作方式赚取利润。又或是行为人自己研发了一个套利软件，通过吸收各地投资者的投资款，对全世界的各大体育赛事进行投注，通过比对不同博彩公司的赔率差进行投资，赚取差价，每场比赛可以得到一定的收益。每天比赛的场次越多，固定收益则越多。

2、构罪逻辑

行为人未经有关部门依法批准，以投资涉案体育套利项目的名义，对该项目采取公开宣传，并承诺在一定期限内返还本息的方式，面向社会不特定公众利用银行转账及当面交付现金等方式吸收受害人资金。

上述的情形中，行为人明知涉案公司或项目未登记注册、未获得国家有关监管部门批准、无集资资质的情况下，为谋取高额回报，向不特定公众宣传涉案体育套利项目投资前景好，利润高，该行为构成非法吸收公众存款罪。

四、赌博罪/开设赌场罪

1、构罪模式

该模式中，行为人本身是赌博网站的代理，持有赌博网站的代理账号。其以每日投注均有高额回报为由向受害人吸收款项，并将受害人发展成为自己的下线，从中抽取提成。

行为人利用所掌握的下级代理账号将受害人投入的款项用于投注。其获利主要来源于两方面，第一是赌博的获利，第二是从下级代理参赌的赌资和盈亏结果中抽取一定比例的提成。

2、构罪逻辑

行为人以营利为目的，组织多人在赌博网站上进行赌博，该行为构成赌博罪。如果行为人为赌博网站担任代理，接受赌客的投注并从中抽头渔利的还构成开设赌场罪。